振华重工: 振华重工2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600320 900947   证券简称：振华重工 振华 B 股   公告编号：2023-027

(资料图片仅供参考)

      上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 201 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                          39

       境内上市外资股股东人数（B 股）                             41

其中：A 股股东持有股份总数                           1,581,944,483

       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                977,481,505

份总数的比例（%）                                     48.58114

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                   30.02730

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                           18.55384

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长刘成云先生主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东              同意                   反对               弃权

 类型         票数         比例        票数        比例     票数        比例

                       （%）                 （%）            （%）

 A股     1,578,437,037 99.77828 3,348,741 0.21169 158,705 0.01003

 B股      977,361,209 99.98769   120,140 0.01229     156 0.00002

普通    2,555,798,246 99.85826 3,468,881 0.13553 158,861 0.00621

股合

计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                   反对                弃权

类型        票数          比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）            （%）

 A股   1,578,437,037 99.77828 3,348,741 0.21169 158,705 0.01003

 B股     977,361,209 99.98769   120,140 0.01229    156 0.00002

普通    2,555,798,246 99.85826 3,468,881 0.13553 158,861 0.00621

股合

计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                   反对                弃权

类型        票数          比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）            （%）

 A股   1,578,437,037 99.77828 3,348,741 0.21169 158,705 0.01003

 B股     977,361,209 99.98769    120,140 0.01229     156 0.00002

 普通   2,555,798,246 99.85826 3,468,881 0.13553 158,861 0.00621

 股合

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类             同意                    反对                弃权

  型        票数          比例        票数        比例      票数     比例

                       （%）                 （%）            （%）

 A股    1,578,591,837 99.78807 3,348,741 0.21169    3,905 0.00024

 B股      977,361,209 99.98769    120,140 0.01229    156 0.00002

普通股    2,555,953,046 99.86431 3,468,881 0.13553    4,061 0.00016

合计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类             同意                    反对                弃权

  型        票数          比例        票数        比例      票数     比例

                          （%）                     （%）                （%）

 A股     1,574,176,239 99.50894 7,764,339 0.49081           3,905 0.00025

 B股      976,210,269 99.86995 1,271,080 0.13004              156 0.00001

普通股     2,550,386,508 99.64682 9,035,419 0.35303           4,061 0.00015

合计：

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                       反对                  弃权

              票数           比例          票数         比例       票数         比例

                           （%）                   （%）                 （%）

  A股      1,574,422,306   99.52450   3,351,341   0.21185 4,170,836   0.26365

  B股        977,361,209   99.98769     120,140   0.01229       156   0.00002

 普通股合     2,551,783,515   99.70140   3,471,481   0.13564 4,170,992   0.16296

  计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                        反对                    弃权

类型         票数             比例         票数          比例        票数        比例

                      （%）                 （%）             （%）

 A股   1,578,437,037 99.77828 3,348,741 0.21169 158,705 0.01003

 B股     977,361,209 99.98769    120,140 0.01229      156 0.00002

普通    2,555,798,246 99.85826 3,468,881 0.13553 158,861 0.00621

股合

计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                    反对                弃权

类型        票数          比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                  （%）             （%）

A股    1,574,899,897 99.55469   6,885,881 0.43528 158,705 0.01003

B股     922,331,759 94.35798 55,149,590 5.64201       156 0.00001

普通    2,497,231,656 97.56999 62,035,471 2.42380 158,861 0.00621

股合

计：

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                       反对                     弃权

              票数           比例          票数          比例         票数         比例

                           （%）                    （%）                   （%）

  A股      1,571,042,566   99.31085    6,885,881   0.43528   4,016,036   0.25387

  B股        921,671,675   94.29045   55,809,674   5.70954        156    0.00001

 普通股合     2,492,714,241   97.39349   62,695,555   2.44959   4,016,192   0.15692

  计：

  审议结果：通过

表决情况：

股东类               同意                         反对                    弃权

  型         票数             比例           票数          比例        票数        比例

                          （%）                      （%）                  （%）

 A股     1,578,591,837 99.78807 3,348,741 0.21169              3,905 0.00024

 B股      977,361,209 99.98769          120,140 0.01229          156 0.00002

普通股     2,555,953,046 99.86431 3,468,881 0.13553              4,061 0.00016

合计：

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                             反对                     弃权

                  票数            比例            票数            比例          票数         比例

                                （%）                        （%）                    （%）

      A股     1,574,422,306     99.52450     3,351,341      0.21185 4,170,836      0.26365

      B股       977,361,209     99.98769       120,140      0.01229          156   0.00002

 普通股合        2,551,783,515     99.70140     3,471,481      0.13564 4,170,992      0.16296

      计：

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                           反对                          弃权

               票数             比例            票数          比例             票数         比例

                              （%）                       （%）                       （%）

  A股       1,574,422,306     99.52450     3,351,341     0.21185      4,170,836    0.26365

  B股         977,361,209     99.98769       120,140     0.01229           156     0.00002

普通股合       2,551,783,515     99.70140     3,471,481     0.13564      4,170,992    0.16296

  计：

  审议结果：通过

表决情况：

 股东              同意                   反对               弃权

 类型         票数         比例        票数        比例     票数        比例

                       （%）                 （%）            （%）

 A股     1,574,424,906 99.52466 7,360,872 0.46531 158,705 0.01003

 B股      975,418,461 99.78894 2,062,888 0.21104     156 0.00002

 普通     2,549,843,367 99.62559 9,423,760 0.36820 158,861 0.00621

 股合

 计：

(二)     累积投票议案表决情况

议案序号         议案名称         得票数     得票数占出席 是否当选

                                  会议有效表决

                                  权的比例（%）

             选公司第八

             届董事会独

             立董事>的议

             案

议案序号         议案名称         得票数     得票数占出席 是否当选

                                  会议有效表决

                                  权的比例（%）

             举赵吉柱先

             生为公司监

             事>的议案

(三)   现金分红分段表决情况

A 股          同意                     反对                弃权

股东      票数         比例（%）       票数        比例        票数   比例

分段                                       （%）            （%）

情况

持股

上普

通股

股东 1,518,765,419   100.00000        0    0.00000        0   0.00000

持股

通股

股东             0    0.00000         0    0.00000        0   0.00000

持股

下普

通股

股东    55,410,820   87.70440 7,764,339 12.28942     3,905    0.00618

其

中 :

市值

以下

普通

股股

东          4,240    2.21549    183,235 95.74407    3,905    2.04044

市值

以上

普通

股股

东     55,406,580   87.96415 7,581,104 12.03585          0   0.00000

B 股 股 东分        同意                  反对                  弃权

段情况        票数         比例       票数        比例        票数        比例

                            （%）                   （%）                  （%）

持股 5%以上

普通股股东 916,755,840 100.00000           0            0.00000       0     0.00000

持 股 1%-5%

普通股股东              0  0.00000         0            0.00000       0     0.00000

持股 1%以下

普通股股东     59,454,429 97.90659 1,271,080            2.09315     156     0.00026

其中:市值

通股股东         812,057 87.09759   120,140           12.88568     156     0.01673

市值 50 万以

上 普 通股股

东         58,642,372 98.07514 1,150,940            1.92486       0     0.00000

(四)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议    议案             同意                      反对                   弃权

 案    名称        票数          比例         票数          比例        票数        比例

 序                          （%）                    （%）                 （%）

 号

      审议<

      公 司

      年 度

      董 事

      会 工

      作 报

      告>的

      议案》

      审议<

      公 司

      年 度

      独 立

      董 事

      述 职

      报告>

    的 议

    案

    审议<

    公 司

    年 年

    度 报

    告 全

    文 及

    摘要>

    的 议

    案

    审议<

    公 司

    年 度

    财 务

    决 算

    报告>

    的 议

    案

    审议<

    公 司

    年 度

    利 润

    分 配

    方案>

    的 议

    案

    审议<

    公 司

    年 度

    董 事

    薪酬>

    的 议

    案

     年   度

     聘   用

     境   内

     审   计

     会   计

     师   事

     务   所

     的   议

     案

     公 司

     向 金

     融 机

     构 申

     请

     年 度

     综 合

     授 信

     额 度

     的 议

     案

     审议<

     公 司

     年 度

     对 外

     担 保

     计划>

     的 议

     案

     审议<

     公 司

     年 度

     投 资

     计划>

     的 议

     案

     审议<

     公 司

      年 度

      监 事

      会 工

      作 报

      告>的

      议案

      审议<

      公 司

      年 度

      监 事

      薪酬>

      的 议

      案

      审议<

      公 司

      年 资

      产 证

      券 化

      发 行

      计划>

      的 议

      案

      增 选

      公 司

      第 八

      届 董

      事 会

      独 立

      董事>

      的 议

      案

      选 举

      赵 吉

      柱 先

      生 为

      公 司

      监事>

      的 议

      案

(五)    关于议案表决的有关情况说明

      上述议案为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东

代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、     律师见证情况

律师：张乐天、丁东

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符

合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

                   上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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